Қостанай облысында 41 млн теңгенің есірткісін тарату арнасы анықталды

19:09, 11 қаңтар 2023

© Сурет: ҚР ІІМ баспасөз қызметі

ҚМА мен ІІМ бірлескен іс-қимылдары арқасында Қостанай облысында есірткіні тарату схемасы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚМА Терроризмді, есірткі бизнесі мен жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы департаментінің қызметкерлері ІІМ-нен Telegram арқылы есірткі сату туралы келіп түскен ақпарат шеңберінде талдау жүргізіп, Қостанай облысында есірткі сатушыларды анықтады.

Заманауи технологияларды қолданудың арқасында банктік шоттар бойынша күдікті операциялар көзге түсті, сол арқылы қылмыстық схеманы ашу мүмкіндігі туды.

"Талдау нәтижесінде 350-ден астам есірткі тұтынушылары мен оларды есірткі таратушылардың ұйымдастырушылары анықталды. Талдау көрсеткендей, маусымнан қыркүйекке дейін заңсыз әрекеттің айналымы 41 млн теңгеден асты". ҚМА баспасөз қызметі

Қаржылық операциялардың талдау нәтижелері сатушыларды тұтқындау үшін құқық қорғау органдарына жіберілді.

Оқи отырыңыз

11 қаңтардағы саудада доллар сәл қымбаттады

2023 жылы кімдер БЖЗҚ-дан төлем ала алады

Төлем қабілетін қалпына келтіру және банкроттық туралы заң наурызда қолданысқа енеді

Источник: zakon.kz

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!