Есірткі бизнесінен түскен 22 млрд теңге банктер мен төлем жүйелері арқылы аударылған
© Сурет: ҚР ҚМА баспасөз қызметі
ҚМА бастамасымен қаржы реттеушілерінің, қаржы нарығы субъектілерінің және құқық қорғау блогының қатысуымен Комплаенс кеңесінің кезекті отырысы өтті, онда есірткінің заңсыз айналымына қаржы құралдарын тарту тәуекелдерін барынша азайту шаралары талқыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Есірткі қылмыскерлері сауда әдістерін үнемі жетілдіріп, байланыссыз есеп айырысу тәсілдерін жиі қолдануда. Миллиардтаған қаражат заңсыз әрекеттің белгілерімен қаржы мекемелері арқылы өтіп жатыр". Дмитрий Малахов
"Қаржылық мониторинг агенттігі есірткі саудасына қатысты 60 материалды анықтап, құқық қорғау органдарына жолдағанын атап өту қажет. Бұл іс-шаралар нәтижесінде шамамен 70 қатысушы ұсталып, 25 адам сотталып, 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылды." Дмитрий Малахов
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Тағы да оқыңыздар:
-
22:51, 13 қыркүйек 2024
Қараусыз қалған ғимараттан оқушы қыздың денесі табылды. Астана қалалық ПД мәлімдеме жасады
-
22:46, 13 қыркүйек 2024
«Тегін ауыстырамыз». Павлодарлықтарға алаяқтар осындай желеумен де қоңырау шала бастады
-
22:15, 13 қыркүйек 2024
Хорватиядағы Гран-при турнирі: дзюдошы Жанарыс Рахметқали да алтын медаль иеленді
-
21:45, 13 қыркүйек 2024
Оқушы өлімі тіркелген Қопа ауылына Бала құқықтары жөніндегі жедел уәкіл барды
-
21:06, 13 қыркүйек 2024
Хорватияда дзюдодан өтіп жатқан Гран-при турнирінде отандық спортшы алтын медаль иеленді