Бұзушылардың профилактикалық есебін Экономикалық тергеу қызметі жүргізеді

ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасы 2026 жылғы 5 мамырдағы бұйрықпен Экономикалық тергеу қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидаларын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу қағидалары (қағидалар) "Құқық бұзушылық профилактикасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (заң) 59-бабының 13-тармағына сәйкес әзірленген және экономикалық тергеп-тексеру қызметінде профилактикалық есепке алуды жүргізу тәртібін айқындайды.

Экономикалық тергеп-тексеру қызметі профилактикалық есепке алуды құқық бұзушылықтың жеке профилактикасы бойынша шаралардың қолданылу кезеңінде және келесі санаттар бойынша жүзеге асырады:

1. ресми алдын ала ескерту шығарылған тұлға;
2. қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жаза немесе қылмыстық-құқықтық әсер етудің өзге де шаралары қолданылған тұлға;
3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 79-бабында көзделген алынбаған және жойылмаған сотталғандығы бар адам.

Қағидалардың 5-тармағының 2) және 3) тармақшалары бойынша экономикалық құқық бұзушылықты жасаған адам профилактикалық есепке алынады.

Профилактикалық істегі құжаттардың тізбесі:

• істегі құжаттардың тізімдемесі;
• профилактикалық есепке қою үшін негіз болған материалдар (сот қаулысы, қорғау нұсқаулығы);
• басқа құжаттар.

Әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтерді алу мақсатында экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының жауапты қызметкері профилактикалық есепте тұрған тұлғаны ай сайын анықтамалық деректер базасы бойынша тексереді.

Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің аумақтық органының жауапты қызметкері әрбір тексерістен кейін нысан бойынша бақылау парағына белгі қояды.

Профилактикалық есепке алу құқық бұзушылық жасауға бейім адамның жеке ерекшеліктері, оның антиқоғамдық мінез-құлқының сипаты мен дәрежесі, жасаған іс-әрекетінің (әрекет немесе әрекетсіздік) қауіптілігі ескеріліп, құқық бұзушылық жасаудың ықтималдығы жойылғанша ұзартылуы мүмкін.

Профилактикалық есепке алу тоқтатылады:

• егер құқық бұзушылық жасауға бейім адамның түзелу жолына түскені анықталса, тұрғылықты жері бойынша немесе еңбек қызметінде жағымды мінездеме берілсе, мерзімінен бұрын;
• құқық бұзушылықтың жеке профилактикасы бойынша шаралардың мерзімі өткен соң, егер оны ұзартуға негіздер болмаса;
• құқық бұзушылық жасауға бейім адамның бас бостандығынан айыруға сотталуына байланысты;
• қайтыс болуына байланысты.

Бұйрық 24 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.