Құны 50 млн теңгеден асатын тұрғын үй сатып алу ҚМА мониторингіне жатады

2025 жылғы 28 мамырда Мәжіліс алаңында Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов пәтер сатып алуды қандай жағдайда тексеретінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұл норма Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заң жобасына енгізілді. 2025 жылғы 28 мамырда Мәжіліс депутаттары оны жалпы отырыста бірінші оқылымда мақұлдады.

Жеңіс Елемесов барлығы тұрғын үй сатып алуға ақшаның қайдан келгеніне байланысты екенін атап өтті.

"Егер сіз 51 миллион теңгеге пәтер сатып алсаңыз және ақшаның қайдан шыққаны нақты, заңды болса, сізге ешқандай сұрақ туындамайды. Енді нотариустар, енді осы заң жобасымен "Азаматтарға арналған үкімет" мекемесі де біздің агенттікке ақпарат беруі керек", – деді ол.

Содан кейін, оның айтуынша, бұл деректер тәуекелдерді басқарудың ведомстволық жүйесі арқылы "жүргізілетін болады".

"Ол мұндай ақшаны қайдан алады, оның ресми табыс көздері бар ма, соны зерттеп жатырмыз. Бірақ оның табыс көзі болмаса және ұзақ уақыт бойы болса, бұл күдік туғыза бастайды. Содан кейін біз оны талдаймыз. Мүмкін оның несиесі бар, туыстары көмектесті, мүмкін басқа мүлік сатылған шығар – яғни бұл кірістің заңды немесе заңсыз екенін талдаймыз. Мысалы, ол жақында тендерді ұтып алған шығар, онда біраз жұмыс жасалмай, ақшаны алған", – деп түсіндірді Жеңіс Елемесов.

Депутат Мұрат Ергешбаев құны 50 миллион теңгеден асатын тұрғын үйді сатып алуды қадағалау неліктен ұсынылып отырғанын түсіндірді.