Ақтөбеде автокөлік ломбардының атын жамылып, қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар ұсталды

© Сурет: freepik
Ақтөбеде қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар көліктерді қымбат бағамен бөліп төлеу арқылы сатып алып, нарық құнынан төмен бағада сатумен айналысқан. Бұл пирамида Ақтөбе облысында 2022 жылдың наурыз айынан бері жұмыс істеп келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, келтірілген материалдық шығын көлемі 300 миллион теңгеден асқан.
"Ломбард қызметкерлері автокөлік иелеріне (тіркеу құжаттарына қарамастан) көлігін жоғары бағамен сатып алуды ұсынып, бөліп төлеу шартымен ресми сату-сатып алу шартын (нотариалды куәландырылған) жасаған. Одан кейін көліктер үшінші тұлғаларға жеңілдетілген бағамен сатылды, ал түскен қаражат мүлкін сатқысы келетін басқа адамдарға төленген", - делінген хабарламада.
Сондай-ақ, Қаржылық монитринг агенттігінің хабарлауынша, "Auto Seller" ЖШС заңды мекенжайы орналасқан жерде тінту кезінде құрал-жабдықтар, заңсыз әрекеттерге қатысты құжаттамалар, діни сипаттағы әдебиеттер, банк карталары тәркіленді.
Сот қаулысымен күдіктілер екі ай мерзімге қамауға алынды.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Тағы да оқыңыздар:
-
11:38, 2 желтоқсан 2023
Қарттар үйінде болған Қайрат Нұртастың әке-шешесі: Өз елінде, өз үйінде, өз төсегіңде жатқанға не жетсін
-
11:13, 2 желтоқсан 2023
Газа секторын үздіксіз бомбалау кезінде қаза тапқан балалар саны белгілі болды
-
10:58, 2 желтоқсан 2023
Түркістанда жоғалып кеткен 4 жасар бала іздестіріліп жатыр
-
10:51, 2 желтоқсан 2023
Ақмола облысында кеніштен 130 млн теңгенің алтынын ұрлаған топ ұсталды
-
10:33, 2 желтоқсан 2023
55 келі мефедрон: Алматы облысында ірі есірткі зертханасы жойылды