Граждан России, Украины и двух казахстанцев АФМ объявило в международный розыск

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) сегодня, 23 августа 2024 года, выступило с важной информацией

Из нее следует, что в международный розыск агентством объявлены граждане России и Украины, а также двое казахстанцев. Это:

• гражданин Российской Федерации — Черных Сергей Владимирович, 1993 г. р.;
• гражданка Украины — Юдина Марина, 1999 г. р.;
• гражданин Республики Казахстан — Нестеренко Павел Игоревич, 1998 г. р.;
• гражданка Республики Казахстан — Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 г. р.

"Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино "1WIN".Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что преступный доход от онлайн-казино составил 3,8 млрд тенге.

Также в АФМ заверили, что "вознаграждение и анонимность гарантируются".

9 августа 2024 года стало известно, что АФМ объявило в розыск Михаила Бойко за неуплату налогов и отмывание денег.