Денежные операции чиновников и их родных могут начать проверять
© Фото: zakon.kz/ Максим Золотухин
Депутаты сената приняли проект закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.
Об основных новеллах проекта закона доложила депутат Ольга Перепечина. Она напомнила, что этот документ инициирован парламентариями и направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов.
Законопроектом устанавливаются меры надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (НПДЛ). Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц, закрепить понятие "Публичные должностные лица" для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым ими, - отметила она.
При этом сенатор отметила, что перечень этих лиц будет утверждаться Президентом, а Агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников.
К публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. В случае прекращения своих полномочий, к этим лицам в течение 12 месяцев также будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении операций с деньгами и иным имуществом, - заявила она.
Такой вид мониторинга, уверена спикер, послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции.
Мадина Мамырханова, Нур-Султан
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
17:38, 26 апреля 2024
Прогноз: каким будет курс доллара на следующей неделе
-
17:21, 26 апреля 2024
Курсы валют на выходные дни: 27 и 28 апреля
-
11:18, 26 апреля 2024
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 апреля
-
11:10, 25 апреля 2024
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 апреля
-
15:42, 24 апреля 2024
Курс доллара еще снизился на торгах 24 апреля