Asar baspana қаржы пирамидасы: істе бұрын сотталған ұйымдастырушы және 200 жәбірленуші бар

Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов 2025 жылғы 3 сәуірде Asar Baspana қаржы пирамидасы туралы іс бойынша тергеу мәліметтерімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол пирамиданың негізгі ұйымдастырушысы Туғанбаев 2007 жылы алаяқтық және жалған құжат жасағаны үшін сотталғанын атап өтті. Бүгінде 200-ге жуық жәбірленуші құқықтарының бұзылғаны жайлы ресми түрде мәлімдеді. Іс Қылмыстық кодекстің 217-бабы ("қаржы пирамидасын құру және басқару") бойынша тергелуде.

"Бұл қылмыстың ресми құрамы, яғни бұл үшін жәбірленушілер қажет емес. Қаржы пирамидасының қалай жұмыс істейтінін түсіну керек. Бұл салымшылардан қаражат алып, артынша оларды басқа салымшылардың пайдасына қайта бөлетін ұйым. Пирамида көздеген сомасына жеткеннен кейін, олар ақшаны алып, жасырынып қалуы мүмкін. Сондықтан бастапқы кезеңде адамдар алғашқы қаражатқа қанағат етіп жатады",- деп түсіндірді Жеңіс Елемесов.

Ол сондай-ақ белсенді кәсіби салымшылар бар екенін еске салды. Олар әртүрлі қаржы ұйымдарын аралап, бастапқы кезеңде ақша салып, оны қайта алып үлгеріп қалады, олар осылайша табыс табады.

"Әрине, олар риза. Бірақ бұл, сайып келгенде, басқа азаматтарға және біздің елімізге зиян тигізетінін түсіну керек", – деп қорытындылады Жеңіс Елемесов.

Еске салайық, 2025 жылғы 9 ақпанда 49 кеңседе және 81 күдіктінің тұрғылықты жерінде тінту жүргізілді.

Оның нәтижесінде 1,1 млрд теңге, Toyota Land Cruiser 300 және Lexus 570 сияқты 10 премиум-класстағы автокөліктер тәркіленді, олар Туғанбаев пен оның жақындарына рәсімделген.

Сонымен қатар, Ақтау қаласында Туғанбаев Н.М.-ның бауырының үйінен кооперативтің есепшоттарында болуы тиіс 945 млн теңге қолма-қол ақша табылды.

1,2 млрд теңгеден астам сомаға шоттар бұғатталып, тыйым салынған.

2025 жылғы 11 ақпанда Туғанбаев Н.М. мен Байтасов Н-ға қатысты 2 айға қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды.

2025 жылдың 11 наурызында "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметі ресми түрде тоқтатылды.