Вложили более 56 млн тенге, чтобы накопить на квартиру: организатор финпирамиды лишилась свободы в ЗКО

В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 января 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу:

"Приговором суда она признана виновной по ст. 217 ч. 3 п. 2 (создание и руководство финансовой пирамидой) УК РК и ст. 218 ч. 3 п. 3 (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем) УК РК, и ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы. Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам".

Расследованием, проведенным Департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.

"За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу Follow the money установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

Отмечается, что в АФМ запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.