В Шымкенте преступные группы скрыли налоги на 3 млрд тенге

12:55, 25 ноября 2021
152

© Фото: Пресс-служба АФМ

В Шымкенте пресечена деятельность двух ОПГ, передает Zakon.kz.

Завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.

 

Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 год выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения.
Агентство по финансовому мониторингу

 

Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.

 

 

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнены.
Агентство по финансовому мониторингу

 

В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

 

 

Источник: zakon.kz


Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!

Комментарии