В Мангистауской области задержан руководитель подразделения финпирамиды Sax Invest

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 18 ноября АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

"Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке", – говорится в сообщении.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

• наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
• отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

"За период с 2018 по 2022 гг. вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге. При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в АФМ сообщили, что организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Аналогично, в столице задержана директор компании Sax Invest.

Досудебное расследование продолжается.