В Казахстане ликвидировали крупную ячейку дропперов

В Алматинской области пресечена деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денежных средств в криптовалюту, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы регионального Департамента полиции (ДП), установлено свыше 20-ти причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.

Примечательно, что каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции.

Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.

"В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге".Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, как уточнили правоохранители, санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях.

Также прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

"Все они водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Алматинской области

В заключительной части сообщения правоохранителей казахстанцев в очередной раз предупреждают о необходимости быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в финансовых операциях от незнакомых лиц.

"Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию".Пресс-служба ДП Алматинской области

Материал по теме

Мошенники воспользовались интересом к крупнейшему холдингу в Казахстане

13:45, 22 января 2025

Несколько дней ранее мы рассказывали, что в Казнете распространяют новое фейковое заявление. Его автор утверждает, что в нашей стране якобы создана специальная служба для возврата средств, похищенных лжеброкерами. Специалисты подробно поведали Zakon.kz, почему не стоит верить этому сообщению.