В Казахстане изменили признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу
© Фото: Zakon.kz
Приказом АРРФР от 24 сентября 2024 года внесены изменения в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.
В частности, поправками уточняется, что к таким операциям относятся:
- Операции по внесению крупного первоначального депозита при установлении новых отношений с лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
- Открытие нескольких счетов под разными именами с целью обхода ограничений, установленные лицами, осуществляющими выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Также уточняется, что субъектами финмониторинга являются лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Ранее в документе речь шла о лицах, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.
Приказ вводится в действие с 8 октября 2024 года.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
19:23, 30 сентября 2024
Двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде
-
19:12, 30 сентября 2024
Чем занимаются казахстанские военные врачи в миротворческих миссиях ООН
-
19:12, 30 сентября 2024
В Париже ограбили популярный бутик Louis Vuitton
-
19:02, 30 сентября 2024
Ультраправая партия победила на всеобщих выборах в Австрии
-
18:54, 30 сентября 2024
Легковой автомобиль полыхнул открытым пламенем в Шымкенте