В Казахстане будут вести реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года утверждены Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.

В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел РК.

Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.

В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.

По преступлениям, связанным с созданием или руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.

Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.

Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.

Основания для исключения из Реестра:

• снятие либо погашение судимости;
• смерть либо признание недееспособным физического лица;
• вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица.

Приказ вводится с 19 мая 2026 года.