Ужесточить контроль за банковскими счетами и продажей SIM-карт поручил Касым-Жомарт Токаев

Выступая 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов, глава государства Касым-Жомарт Токаев отдельно остановлюсь на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому, как отметил Касым-Жомарт Токаев, превентивная работа здесь обретает особое значение.

"В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, мы внедряем солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры", – перечислил глава государства.

Крайне важно, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. По его словам, для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней.

"Еще одна серьезная проблема – мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, – молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов".Касым-Жомарт Токаев

Данный вопрос, по словам главы государства, неразрывно связан с бесконтрольным оборотом SIM-карт.

"Только в этом году выявлено почти 100 тыс. фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях. Поручаю правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев дал неделю на разбор проблем в работе правоохранительных органов.