У Агентства по финмониторингу новые функции

Президент указом от 16 сентября 2023 года внес изменения в Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Указом уточнено, что Агентство РК по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту РК, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

К функциям Агентства добавлены:

• определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;
• определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой РК порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;
• ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

АО "Международная академия экономики и финансов" передано в ведение Агентства.

Указ введен в действие 16 сентября 2023 года.