Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск
© Фото: Агентство РК по противодействию коррупции
Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қ. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.
Антикор сообщает, что роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалдыулы выдал ему доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.
С февраля 2022 года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Он подозревается в легализации денег и иного имущества, полученных пр. Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 ч. 3 п. 3 УК РК и он объявлен в розыск.
Досудебное расследование продолжается.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
06:30, 26 апреля 2024
Из рейсового автобуса «Екатеринбург – Караганда» эвакуировали 10 человек
-
01:16, 26 апреля 2024
Восьмилетнего школьника жестоко избили сверстники в Мангистау
-
00:45, 26 апреля 2024
Мошенница обещала продвинуть в очереди на жилье в Туркестанской области
-
23:46, 25 апреля 2024
Шумная езда автомобильного кортежа возмутила жителей Актау
-
22:33, 25 апреля 2024
Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа