Роскошь за счет казахстанцев: квартиры, обучение дочери в Лондоне и казино – куда ушли деньги Sax Invest

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области расследует дело в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Zakon.kz.

Уже сообщалось, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

В результате организаторами незаконно привлечена небывалая сумма: свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Следствие установило, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на:

• азартные игры в казино – 2 млрд тенге,
• приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" – 28 млн тенге,
• покупку двух квартир в Атырау – 70 млн тенге,
• строительство частного дома в Атырау – 120 млн тенге,
• отдых зарубежом – 377 млн тенге,
• оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.

Пытаясь избежать уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

"Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены".Пресс-служба АФМ РК

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявили в международный розыск.

Теперь с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге:

• 4 квартиры,
• 2 частных дома,
• 2 автомашины,
• цифровые активы – 10 тыс USDT,
• а также ценные бумаги АО "ForteBank" и "Народный Банк Казахстана".

Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории Астаны, Актобе, Уральска и Актау.

"В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".Пресс-служба АФМ РК

Материал по теме

Что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид

17:04, 05 мая 2025

19 мая 2025 года стало известно, что АФМ по Шымкенту окончил расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М. Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем. По данным специалистов, университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.