Расширен перечень международных деловых операций, которые подлежат мониторингу сделок

Министр финансов приказом от 24 декабря 2024 года утвердил перечень международных деловых операций, по которым предоставляется отчетность по мониторингу сделок, сообщает Zakon.kz.

В Перечень вошли международные деловые операции, связанные с:

• нефтью и нефтепродуктами (нефть сырая, газовый конденсат, легкие дистилляты (бензин), тяжелые дистилляты (газойли и мазут)
• нефтяными газами (сжиженный и природный газ)
• углем каменным; брикетами, окатышами и аналогичными видами твердого топлива, полученные из каменного угля
• лигнитом или бурым углем, агломерированным или неагломерированным, кроме гагата.
• водородом, газами инертными и прочими неметаллами
• углеводородами циклическими
• полимерами этилена в первичных формах
• полимерами пропилена или прочих олефинов в первичных формах
• серой всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной
• цветными металлами (медь, свинец, цинк, алюминий необработанный, проволока алюминиевая, тантал и изделия из него, включая отходы и лом, магний и изделия из него, включая отходы и лом, титан и изделия из него, включая отходы и лом)
• прочими недрагоценными металлами (Бериллий, хром, гафний, рений, таллий, кадмий, германий, ванадий, галлий, индий и ниобий (колумбий), и изделия из них, включая отходы и лом)
• черными металлами (черные металлы, ферросплавы, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, прокат плоский из железа или нелегированной стали, прокат плоский из коррозионностойкой стали)
• драгоценными металлами (солото и серебро)
• рудами и концентратами (железные, марганцевые, хромовые, свинцовые, цинковые, медные, руды и концентраты драгоценных металлов, редкоземельными металлами)
• продуктами неорганической химии (искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия, оксиды и гидроксиды хрома, элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты)
• пшеницей и меслином
• хлопком (волокно хлопковое)
• сахаром, рисом, ячменем
• мукой пшеничной или пшенично-ржаной
• семенами (льна, подсолнечника)
• маслом подсолнечным, сафлоровым или хлопковым и их фракциями, нерафинированными или рафинированными, но без изменения химического состава
• фосфатами кальция природными, фосфатами алюминиево-кальциевыми природными и мелом фосфатным
• удобрениями минеральными или химическими, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрениями прочими; товарами данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг
• коксом нефтяным, битумом нефтяным и прочими остатками от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
• соединением скандия

Помимо этого в перечень вошли иные международные деловые операции:

• займы (выданные/полученные)
• строительные работы
• монтаж оборудования
• маркетинговые услуги
• экспедиторские услуги

Приказ вводится в действие с 10 января 2025 года.