Отдали жилье – остались ни с чем: пирамида Rakhat0425 обманула сотни казахстанцев

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай разоблачил мошенническую схему под видом инвестиционного проекта, связанного с государственными закупками, сообщает Zakon.kz.

Известно, что организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.

"В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге".Прес-служба АФМ РК

Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.

Теперь двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иные данные в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежат разглашению.

Ранее стало известно, что Департамент АФМ по Мангистауской области расследует дело в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторами незаконно привлечена небывалая сумма: свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.