Неосновательное обогащение: в Казахстане набирает обороты мошенничество с участием «дропперов»
© Фото: freepik
В Генеральной прокуратуре Казахстана 1 октября 2024 года заявили, что в стране набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых злоумышленники используют в преступных целях, сообщает Zakon.kz.
По данным надзорного органа, зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом.
"Основные схемы включают финансовые операции, когда "дропперы" получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Для пресечения таких фактов Генпрокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с "дропперов" денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 Гражданского кодекса РК.
"На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с "дропперов" взыскано более 110 млн тенге. При этом, в случае установления непосредственной причастности "дропперов" к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Одновременно, как отметили в надзорном органе, прорабатываются вопросы по привлечению "дропперов" к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение.
"Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями "легкой" работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы", – говорится в обращении Генпрокуратуры, адресованном к гражданам.
Вместе с тем Генпрокуратура предупредила, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям.
О том, как мошенники выманивают миллиарды через WhatsApp, можете прочитать по ссылке.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
10:47, 9 октября 2024
Bank RBK усиливает позиции ведущего финтех-интегратора
-
10:45, 9 октября 2024
Как борются с теневым бизнесом в Костанайской области
-
10:40, 9 октября 2024
Евгения Чебаткова обманули в США
-
10:36, 9 октября 2024
Стоит ли брать кредит осенью 2024 года или лучше подождать – советы финансиста
-
10:36, 9 октября 2024
Стоит ли брать кредит осенью 2024 года или лучшее подождать - советы финансиста