На 490 млн тенге оштрафовали женщину в Астане за попытку нелегально вывезти деньги из страны

В Департаменте государственных доходов по Астане выявили крупный факт нарушения валютного законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе столичного ДГД сообщили, что в результате совместных мероприятий с Федеральной таможенной службой России установлено местонахождение гражданки, которая зарегистрировала в Казахстане товарищество с ограниченной ответственностью для организации схемы по незаконному выводу валюты за пределы страны.

"Оперативное взаимодействие позволило пресечь попытку вывода денежных средств за границу. По решению суда на нарушителя наложен штраф в размере свыше 493 млн тенге. Наряду с этим, во взаимодействии с Таможенной службой Республики Узбекистан осуществлено вручение уведомления о нарушении валютного законодательства Республики Казахстан гражданину Республики Узбекистан. В настоящее время материалы направлены в судебные органы и предполагаемая сумма штрафа более 52 млн тенге", – сообщили в ведомстве.

8 мая 2025 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что согласно п.п. 7 п. 1 ст. 343 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.