Миллионы налом и золото на 28 млн нашли у обобравших тысячу казахстанцев организаторов «Mooni Gold»

Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту пресекли деятельность финансовой пирамиды "Mooni Gold", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АФМ 25 июля, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест", – сообщили в ведомстве.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

"Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших – пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы", – отметили в АФМ.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

24 июля 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту хищения денег АО "Алматыгазсервис-Холдинг", обеспечивающего поставку природного газа в Алматинской области.