Ломбард под прикрытием: предприимчивая казахстанка лишилась авто и 6 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области заявил о расследовании по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, которые опубликовала пресс-служба Агентства, руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.

Известно, что деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото".

В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2000 займов.

"Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что с санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.

Немного ранее в АФМ сообщали о том, как казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы.