Квартира с паркингом, кемпинг и участок: на что потратили 52 млн тенге, вложенные в Sincere Systems Group

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 мая 2025 года, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

"Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса. Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях", – говорится в релизе, распространенном в понедельник.

По данным АФМ, общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

"С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане. Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая – находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления", – заключили в пресс-службе агентства.

23 мая 2025 года в АФМ заявили, что бывший управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в розыск.