Финансовая пирамида Asar Baspana: в деле ранее судимый организатор и 200 потерпевших

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов 3 апреля 2025 года поделился подробностями расследования по делу о финансовой пирамиде Asar Baspana, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что основной организатор пирамиды Туганбаев в 2007 году был осужден за мошенничество и подделку документов. Около 200 потерпевших официально заявили о нарушенных правах. Дело расследуется по ст. 217 ("Создание и руководство финансовой пирамидой") Уголовного кодекса.

"Это формальный состав преступления, то есть для этого не требуется потерпевших. Нужно понимать как финансовая пирамида работает. Это организация, которая получает средства от вкладчиков, потом перераспределяет их в пользу других вкладчиков. Данная пирамида заходит на определенный пик и собирается определенная сумма. Они, собрав эти деньги, могут скрыться. Поэтому на первоначальном этапе, понятно, что людей может устраивать эта ситуация", – пояснил Женис Елемесов.

Он напомнил, что есть и активные профессиональные вкладчики. Они ходят по различным финансовым организациям, вкладывают деньги на начальной стадии и успевают получить их обратно, плюс доход.

"Естественно, они будут довольны. Но надо понимать, что в конечном итоге это принесет ущерб другим гражданами и нашей стране", – заключил Женис Елемесов.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что финансовая пирамида была замаскирована под видом потребительского кооператива. Ее организаторы предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты 1,2 млрд тенге и 13 автомашин. Двух организаторов пирамиды задержали, они арестованы.