Дом и BMW X6 изъяли в Алматы по делу о хищении 449 млн тенге руководителями госпредприятия

В Карагандинской области идет расследование в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АФМ 19 марта 2025 года, в период 2021-2023 годов РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора "способом из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.

"Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя", – сообщили в АФМ.

Отмыватель, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании этих договоров и счетов на оплату, 122 млн тенге были обналичены.

На преступные доходы подозреваемые купили частный дом в Алматы и авто BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

На указанное имущество с санкции суда наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

В январе 2025 года сообщалось, что Антикоррупционной службой по Астане совместно с Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел при координации прокуратуры за неоднократное получение взяток задержаны руководители РГП на ПХВ "Еңбек" КУИС МВД РК.