Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск: АФМ раскрыло детали дела на 106 млрд тенге

На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация, что Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину. Сегодня, 4 ноября 2026 года, в АФМ ее подтвердили и раскрыли детали дела, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в среду заявления, Агентством РК по финансовом мониторингу объявлены в розыск:

• Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин России, мера пресечения – содержание под стражей;
• Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения – содержание под стражей.

"Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей".Пресс-служба АФМ РК

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.

"Казахстанским звеном этой системы стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора. В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств".Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

2 ноября 2026 года стало известно, что в Казахстане раскрыта схема финансирования наркобизнеса.