Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ РК

Агентство по финансовому мониторингу РК проводит анализ вовлечения субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях.

Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Ненаправление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов. Пресс-служба АФМ РК

Агентство намерено привлечь нарушителей к ответственности.

В пресс-службе рекомендуют бухгалтерам сообщать о пороговых и подозрительных операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.