Банки обяжут автоматически отказывать в переводах в пользу интернет-казино

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подготовило поправки по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций, сообщает Zakon.kz.

Документ обяжет банки автоматически отказывать в платежах и переводах в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА. Аналогичное требование введут в отношении переводов в пользу электронных и интернет-казино. При этом даже легальные участники игорного бизнеса не смогут получить перевод от лица младше 21 года.

Так, в проекте говорится:

Автоматизированная информационная система и процедуры банка обеспечивают выявление и отказ от проведения операций, связанных с:

• незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
• осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг;
• осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино;
• осуществлением платежей и (или) переводов денег физическими лицами, не достигшими возраста двадцати одного года, в пользу организатора игорного бизнеса.

Банк будет выявлять и блокировать платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА, перечень которых формируется Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг и направляется в уполномоченный орган. Данный перечень доводится до сведения банков уполномоченным органом.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.