Астанчанка стала миллиардером за счет сводничества

В Астане сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АФМ 26 декабря, жительница столицы с 2021 по 2023 годы от содержания притона для оказания интимных услуг получила доход на сумму 2 млрд тенге.

"Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

На деньги, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:

• за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте;
• за 92 млн тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
• за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв.м., в Астане;
• за 335,4 млн тенге две квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;
• за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Также наложен арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

"При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала пять двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге", – отметили в АФМ.

Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст.309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.

Следствием установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация.

Кроме того, начато расследование в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания.