Арестовано 528 млн тенге в криптовалюте: АФМ выступило с заявлением по делу NBC TV

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой NBC TV, сообщает Zakon.kz.

По данным АФМ, в 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс "www.nbcms.com" и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан ("Дискуссионная группа NBC Charlotte", "NBCUniversal Media LLC").

"Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов). Условием участия являлось внесение денежных средств путем приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. При этом обещанная доходность достигала до 5-10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков. Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников", – говорится в релизе, распространенном 7 апреля 2026 года.

Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.

"Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки. C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам перед вложением денежных средств "тщательно изучать предоставленную информацию о проекте, проверять официальную регистрацию компании, правовой статус ее деятельности и наличие необходимых разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности".

Материал по теме

Доход до 690 долларов в сутки и 115 вкладчиков: суд поставил точку в деле Harmony Rider Technology

10:31, 03 апреля 2026

6 апреля 2026 года председатель АФМ Жанат Элиманов отчитался о громких делах президенту Касым-Жомарту Токаеву.