Арестованное имущество ОПГ Коспаева на 2,2 млрд тенге пытались продать иностранцам

09:10, 12 декабря 2024

© Фото: Zakon.kz

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 12 декабря 2024 года отмечено, что Агентство уже завергило расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.

Суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которые принадлежали ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев.

Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан".

"Уже 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам".Пресс-служба АФМ РК

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей".

"Также установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Источник: zakon.kz

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!