АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) 29 августа 2024 года выступило с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба АФМ РК:

"ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск:

Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента (Узбекистан).

Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года.

Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов.

Отмечается, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить по телефонам:

+7-701-218-05-23 – по розыску лиц,

+7-727-279-29-56 – дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются".