Усиление противодействия выводу денег из страны будет проводиться по двум направлениям

Усиление противодействия выводу денег из страны будет проводиться по двум направлениям: введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны, а также активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе презентации проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в г. Астана, сообщает Zakon.kz.

Д. Акишев отметил, что введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны подразумевает предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане; предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане; предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней; операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней.

«Такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля», - сказал Д. Акишев.

Он подчеркнул, что второе направление в целях противодействия выводу денег – это активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное.

«Почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия? Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике», - подчеркнул Д. Акишев.

Глава Национального Банка разъяснил, что постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволяет выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы.

«Поэтому законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов», - подытожил Д. Акишев.