Нацбанк РК предлагает новые меры для пресечения вывода денег за рубеж

В стране намерены пресекать незаконный вывод финансов за рубеж. Для этого в республике предлагают принять поправки в законопроект «О валютном регулировании».

Сегодня его презентовали в Нацбанке. По данным регулятора, около 30% сделок с валютой можно считать подозрительными. Некоторые жители страны и компании покупают большие объёмы иностранных денег и не могут объяснить для чего они им. А для вывода средств за рубеж придумывают различные схемы. К примеру, берут лжекредиты в финорганизациях, а затем начинают срочно их погашать.

Айгуль Буранбаева, директор Департамента Нацбанка РК:

- Мы увидели несколько сделок, которые целенаправленно могут быть рассматриваемы как операции, направленные на вывод капитала. Какие это сделки, когда предоставляется заём резиденту, но деньги никогда в Казахстан не заходят. Их никто здесь в Казахстане не видел, но потом начинаются большие погашения этих займов. Здесь характер сделки подозрительный.

Источник: khabar.kz