ОПГ нанесла ущерб Казахстану на 2 млрд тенге

18:58, 25 ноября 2021
231

© Фото: zakon.kz

В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 млрд тенге, передает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы.

Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.

 

В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Агентство по финансовому мониторингу

 

Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.

 

В отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.
Агентство по финансовому мониторингу

 

Ведется следствие.

 

Источник: zakon.kz


Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!

Комментарии