ОПГ нанесла ущерб Казахстану на 2 млрд тенге
© Фото: zakon.kz
В ВКО ведется следствие в отношении членов ОПГ, нанесших ущерб государству в 2 млрд тенге, передает Zakon.kz.
В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы.
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров.
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
Агентство по финансовому мониторингу
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд тенге.
В отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.
Агентство по финансовому мониторингу
Ведется следствие.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
01:00, 18 апреля 2024
Восемь районов ЗКО и Уральск остаются все еще под угрозой большой воды
-
00:30, 18 апреля 2024
Взрыв произошел на заводе крупнейшей военной компании Великобритании
-
23:56, 17 апреля 2024
Константин Эрнст публично поздравил Ивана Урганта с днем рождения
-
23:32, 17 апреля 2024
Директора благотворительного фонда заподозрили в мошенничестве
-
22:51, 17 апреля 2024
Три женщины пострадали от падения рекламного щита на остановку в Актобе