Незаконное обналичивание 135 млрд тенге: КНБ завершил расследование
© Фото: zakon.kz
В июле 2022 года КНБ завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.
5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.
Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК.
В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
11:04, 19 марта 2024
Какое место занял Казахстан в рейтинге стран, умеющих убеждать
-
10:56, 19 марта 2024
18 новых городов могут появиться на карте Казахстана
-
10:55, 19 марта 2024
В Казахстане стало меньше сел
-
10:45, 19 марта 2024
Алсу рассказала о проблемах родителей, отметивших золотую свадьбу
-
10:44, 19 марта 2024
Алматинцам «прописали» новых жильцов в квитанциях