Незаконное обналичивание 135 млрд тенге: КНБ завершил расследование
© Фото: zakon.kz
В июле 2022 года КНБ завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.
5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания.
Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК.
В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
21:52, 19 апреля 2024
За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков
-
21:39, 19 апреля 2024
Сразу три казахстанских спортсмена завоевали лицензии на Олимпиаду-2024
-
21:23, 19 апреля 2024
Из школьного спортзала – в новое общежитие: как переселяются пострадавшие от паводков в СКО
-
20:47, 19 апреля 2024
Паводки в Казахстане: новые дома начали строить в одном из районов Павлодарской области
-
20:47, 19 апреля 2024
Паводки в Казахстане: новые дома начали строить в одном из районов в Павлодарской области