На 537 млн тенге обокрала государство ОПГ в Караганде
На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Караганде, сообщает zakon.kz.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2017-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории г. Караганды, - говорится в сообщении КФМ.
Отмечается, что в ходе проведенных следственных действий преступной группой из 7 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляли поиск и аренду помещений для мест регистрации, осуществляли поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В целях обеспечения конфискации в ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн тенге, - уточнили в ведомстве.
В комитете добавили, что 27.12.2020 г. уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
15:59, 28 марта 2024
Дождливые выходные ждут алматинцев
-
15:40, 28 марта 2024
Доллар стал еще дешевле на торгах 28 марта
-
15:29, 28 марта 2024
В Актау пытались незаконно вывезти из страны 116 тысяч долларов
-
15:29, 28 марта 2024
Дело Айкоркем: приговор военнослужащему изменили на обвинительный
-
15:25, 28 марта 2024
Казахстанцев обманули почти на четыре млрд тенге за два месяца