3,9 млрд тенге обналичила ОПГ в Алматы
© Фото: АФМ РК
3,9 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы, сообщает zakon.kz.
Департаментом экономических расследований пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 гг. обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний.
Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков, - сообщили в пресс-служба АФМ РК.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы.
Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
Источник: zakon.kz
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Будьте в курсе всех событий!
Мы работаем для Вас!
Читайте также:
-
04:07, 20 апреля 2024
Врач составила топ-8 главных продуктов для пищеварения
-
03:29, 20 апреля 2024
В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды
-
02:50, 20 апреля 2024
Как казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал путевку на Олимпиаду
-
02:50, 20 апреля 2024
Путевку на Олимпиаду в Париж завоевал казахстанский гимнаст Нариман Курбанов
-
02:19, 20 апреля 2024
В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 20 апреля