БТА Банк выдал кредит почти на 5 млрд. тенге под залог скоропортящихся продуктов

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова и его сообщников, передает МИА "Казинформ".

 

Особое внимание вызывает эпизод, связанный с хищением 4,8 миллиардов тенге через оффшорную компанию «Klostrade Financial Group LTD». Как и прежде, местом регистрации заемщика выступали Сейшельские острова. При этом директором компании-однодневки значился некий Джефри Тэйлор. Номинальные руководители оффшорных компаний, как правило, никогда не посещали Казахстан, более того сотрудники БТА Банка их никогда не видели.

 

 

Одной из основных задач УКБ № 6 являлась регистрация в офшорах по указанию Мухтара Аблязова компаний-однодневок для получения в БТА Банке беспрепятственных кредитов. По словам ранее допрошенных свидетелей, для придания видимости коммерческой деятельности аффилированные компании заключали договора с другими подконтрольными Аблязову фирмами-однодневками на приобретение различного товаров. Фактически никакая закупка товаров не производилась, а фиктивные контракты были необходимы для обоснования получения кредитов.

 

«В период 2008 года «Klostrade Financial Group LTD» неоднократно обращалось в Банк за получением кредитных средств. В качестве целей использования денег значилось исполнение обязательств по заключенным контрактам», - сообщил государственный обвинитель.

 

 

На это раз товар в виде соевых культур и других скоропортящих продуктов должны были поставить «Noble Resources», «Bunge SA». Но как оказалось на деле, ни товар, ни кредитные деньги, полученные в БТА Банке для его покупки, в Казахстан так и не поступили.

 

«В нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, отсутствии надлежащего залогового обеспечения кредитным комитетом БТА Банка было организовано принятие незаконного положительного решения об открытии данного аккредитива», - продолжил прокурор.