В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами

Агентство по финансовому мониторингу разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает Zakon.kz.

Проект закона включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам.

В частности, предусматривается:

• регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;
• установление обязанности для субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставлять информацию, касающуюся не только операций, но и иных сведений;
• обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
• увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
• исключение сделок реализации аффинированного золота в Нацбанке и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
• установление порога по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
• урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
• введение новых субъектов финансового мониторинга: государственная корпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины.
• ежегодное формирование и представление президенту Казахстана Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.

Проект закона разработан в соответствии с Концепцией развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.

В целом, законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:

• Уголовно-процессуальный кодекс РК;
• Предпринимательский кодекс РК;
• закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";
• закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях";
• закон "О транспорте в Республике Казахстан";
• закон "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";
• закон "О нотариате";
• закон "Об игорном бизнесе";
• закон "О некоммерческих организациях".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 мая.