Основателя Binance приговорили к тюремному сроку по обвинению в отмывании денег

Чанпэн Чжао, основатель ведущей в мире криптовалютной биржи, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения после того, как в прошлом году признал себя виновным по обвинению в отмывании денег, сообщает Zakon.kz.

Приговор, вынесенный федеральным судом США в Сиэтле, намного мягче, чем трехлетний срок, на котором настаивали прокуроры, пишет CNN.

Перед вынесением приговора во вторник Чжао, известный под псевдонимом CZ, извинился за ошибки, которые он допустил на посту генерального директора Binance, криптовалютной биржи, которую он основал в 2017 году.

"Слова не могут объяснить, как глубоко я сожалею о своем выборе, в результате которого я предстал перед судом. Будьте уверены, что это никогда не повторится", – говорится в его письме.

Осенью прошлого года Binance согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов в виде штрафов и других санкций в рамках скоординированного соглашения с федеральным правительством. Компания призналась в участии в деятельности по борьбе с отмыванием денег, нелицензионной передаче денег и нарушении санкций.

Чжао, которому 47 лет и имеет личное состояние почти в 40 миллиардов долларов, по данным Bloomberg , согласился уйти с поста генерального директора и заплатить штраф в 200 миллионов долларов.

После многолетнего расследования власти США в ноябре заявили, что Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа — допустила на платформу злоумышленников, обеспечивая транзакции, связанные с сексуальным насилием над детьми, наркотиками и финансированием терроризма.

Кроме того, у Binance не было протоколов, позволяющих отмечать или сообщать о транзакциях на предмет риска отмывания денег, и сотрудники прекрасно понимали, что такой надзор приведет к привлечению преступников на платформу.

Приговор Чжао был вынесен чуть более чем через месяц после того, как его бывший соперник Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за участие в многомиллиардном мошенничестве через FTX, которая была второй по величине биржевой криптобиржей до того, как это внезапно произошло. крах осенью 2022 года.